反洗錢宣傳
2024-12-23 
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查看詳細(xì)反洗錢宣傳-踐行金融使命，織牢洗錢犯罪防控網(wǎng)
2012年11月，徐某和康某發(fā)起成立廣東孟成金融控股集團(tuán)有限公司。2014年3月至2019年10月期間，該公司通過(guò)舉辦公司年會(huì)、參與金融博覽會(huì)、開展財(cái)富沙龍、在微信群里發(fā)布產(chǎn)品信息等方式，向非特定人員承諾保本付息，公開宣傳并銷售私募基金產(chǎn)品。先后發(fā)行88只私募投資基金產(chǎn)品，向1607人募集資金累計(jì)86.5...
2024-09-03 查看詳細(xì)
查看詳細(xì)反洗錢宣傳-護(hù)航開學(xué)季，反洗錢助你行
2022年12月，湖北省五峰縣公安局刑偵大隊(duì)接到上級(jí)公安機(jī)關(guān)的一條核查線索：荊州一所學(xué)校大二學(xué)生吉某名下的一張銀行卡，在特定時(shí)間內(nèi)有大額流水進(jìn)出，存在“跑分洗錢”的犯罪嫌疑。辦案民警在平臺(tái)摸排中發(fā)現(xiàn)，短時(shí)間內(nèi)，吉某的銀行卡上收到多筆不明來(lái)源的轉(zhuǎn)賬進(jìn)出，總金額6萬(wàn)余元，這與他的學(xué)生身份明...
2024-05-21 查看詳細(xì)
查看詳細(xì)拒絕非法金融 筑牢社會(huì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)防線
洗錢是指為了掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的活動(dòng)。
